O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi preso nesta quarta-feira ( 04/03 ) durante ação da Polícia Federal em São Paulo.
A detenção ocorreu no âmbito da terceira fase da Operação Compliance Zero.
De acordo com a PF, a investigação apura suspeitas de ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos, crimes que teriam sido praticados por uma organização criminosa.
Ao todo, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, nos estados de Minas Gerais e São Paulo.
A operação também determinou o afastamento de investigados de cargos públicos, além do sequestro e bloqueio de bens que podem chegar a R$ 22 bilhões.
Segundo a corporação, as medidas visam interromper a movimentação de ativos ligados ao grupo investigado e preservar valores que possam ter relação com as irregularidades apuradas.
As investigações contaram com apoio do Banco Central do Brasil.
